PRIMER PROGRAMA DE AFILIADOS DE EXPERTOS EXTERNOS EN PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
COMUNICADO DE LAS ASOCIACIONES MAYORITARIAS DE COMPLIANCE EN ESPAÑA.
Posición de ASEBLAC con relación a los “Criterios específicos de acreditación para Entidades examinadoras para la Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo” – CEA ENAC 25 Rev. 1.
Desde que, en la Asociación Española de Sujetos Obligados en Prevención del Blanqueo de Capitales...