ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE SUJETOS OBLIGADOS EN PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES

ASEBLAC, Asociación Española de los Sujetos Obligados en Prevención del Blanqueo de Capitales, con número de registro 605933 en el Registro Nacional de Asociaciones, se funda el 2 de mayo de 2014, siendo desde esa fecha la asociación representativa de los profesionales implicados en la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en España: Sujetos Obligados y Expertos Externos.

Expertos en la PBC FT, grandes especialistas en la dirección y gestión de empresas, nutren sus filas aunando aquellas características más eficientes en las áreas del asesoramiento y el control, áreas principales en la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

ASEBLAC, desde su creación, participa en diversos foros normativos y ha colaborado activamente con la administración pública en las diversas modificaciones que ha experimentado la normativa de prevención el blanqueo de capitales, participando en los diversos trámites de consulta y audiencia pública, además de en foros especializados. Todo ello, gracias al saber hacer de los profesionales que dirigen nuestra asociación desde su fundación.

Entendiendo la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, desde la perspectiva del experto externo, como un sector profesional; así como un área de importancia capital para los sujetos obligados, ASEBLAC nace con el firme objetivo de defender los intereses profesionales de ambas partes, como sujetos económicos y jurídicos, con especial atención en nuestros asociados y afiliados.